O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, deflagrou em 10 de março uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias associado a integrantes do Comando Vermelho. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, que apura movimentação financeira superior a R$ 136 milhões em menos de 10 meses.
Agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e no estado do Rio Grande do Sul. Um dos investigados foi preso em flagrante com um automóvel de luxo roubado. A Justiça também determinou a apreensão de dois imóveis de alto padrão localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu.
Segundo informações da Polícia Civil, o grupo utilizava empresas fictícias, documentos falsificados e pessoas interpostas, conhecidas como laranjas, para abrir contas empresariais, obter crédito de forma irregular e ocultar valores obtidos ilegalmente.
A investigação começou após comunicação de irregularidades feita por uma instituição financeira. Relatórios de inteligência financeira apontaram movimentações incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.
