Operação Aposta Suja cumpre sete mandados em três estados; investigação aponta empresas de fachada, criptoativos e remessas ao exterior.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira, 13 de agosto, a Operação Aposta Suja, contra um grupo suspeito de explorar sites de apostas online sem autorização e de aplicar golpes contra clientes. A investigação rastreia uma movimentação financeira superior a R$ 1,4 bilhão entre 2022 e 2026.

A operação cumpre sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Segundo informações divulgadas sobre a investigação, usuários depositavam dinheiro nas plataformas e, em determinados casos, encontravam dificuldades ou impedimentos para retirar os valores disponíveis nas próprias contas.

O dinheiro recebido seria direcionado a empresas de fachada e posteriormente distribuído entre diferentes contas. Os investigadores também apuram a conversão de recursos em criptoativos e o envio de valores ao exterior como mecanismos utilizados para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Coaf identificou mais de 800 operações suspeitas

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, apontou movimentação superior a R$ 1,4 bilhão no período investigado. O documento reúne mais de 800 comunicações de operações suspeitas relacionadas a pessoas e empresas incluídas na apuração.

Uma das empresas investigadas teria movimentado, isoladamente, mais de R$ 100 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos veículos de luxo, equipamentos eletrônicos e dinheiro em espécie. Entre os valores encontrados havia moedas estrangeiras, incluindo dólar, euro, libra esterlina, peso chileno e sol peruano.

A operação contou com apoio de estruturas especializadas de combate ao crime organizado de São Paulo e da Bahia, além da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Como conferir se uma bet está autorizada

O caso também reforça a necessidade de atenção antes de depositar dinheiro em plataformas de apostas. No Brasil, empresas que oferecem apostas de quota fixa em âmbito nacional precisam de autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas.

O Ministério da Fazenda mantém uma relação das empresas autorizadas, com identificação da empresa, CNPJ, marcas, domínio utilizado e portaria de autorização.

Outro elemento que ajuda o usuário a fazer uma verificação inicial é o endereço eletrônico. Segundo as regras para apostas de quota fixa no Brasil, os sites com autorização federal utilizam a extensão .bet.br.

Isso não elimina a necessidade de conferir a empresa responsável antes de transferir qualquer quantia. Promessas de ganho fácil, dificuldade para identificar quem administra a plataforma, pressão para novos depósitos e impedimentos injustificados de saque devem servir como sinais de alerta.

Quem enfrentar problemas deve preservar comprovantes de depósito, registros de pagamentos, conversas, e-mails e imagens da tela da conta. Essa documentação pode ser importante para registrar a ocorrência e procurar os canais oficiais de atendimento, fiscalização e defesa do consumidor.