A investigação conduzida pela Polícia Federal sobre fraudes bilionárias no sistema previdenciário passou a concentrar atenção na relação entre o empresário Fábio Luís Lula da Silva e o empresário Antônio Camilo Antunes, apontado por investigadores como operador de um esquema que teria desviado recursos de aposentadorias e benefícios sociais. Relatórios encaminhados ao ministro André Mendonça indicam diversas linhas de investigação envolvendo viagens internacionais, movimentações financeiras, empresas no exterior e possível triangulação de recursos.
Uma das frentes apura a mudança de Lulinha para a Espanha durante o avanço das investigações e da CPMI do INSS no Congresso Nacional. Investigadores analisam se a saída do país tem relação com o avanço das apurações. A defesa sustenta que a mudança foi planejada anteriormente e nega qualquer irregularidade.
Outro ponto investigado envolve viagens internacionais custeadas por terceiros e possíveis repasses indiretos por meio de empresas e intermediários. A Polícia Federal analisa pagamentos realizados a pessoas próximas que posteriormente teriam custeado despesas pessoais, como passagens e hospedagens, o que levanta suspeitas sobre eventual triangulação financeira para ocultar a origem de recursos.
Também está sob análise a abertura de uma empresa na Espanha com atividades na área de tecnologia. O registro chamou a atenção dos investigadores pelo momento em que foi realizado, coincidindo com o avanço das investigações.
As investigações continuam em andamento e buscam identificar a origem dos recursos desviados, possíveis beneficiários e eventual estrutura financeira destinada à ocultação de valores provenientes das fraudes previdenciárias.